Jesteś tutaj: Strona Główna » Wiadomości » Z kraju
Live Chat Software

Organizatorzy przestępczego procederu zatrzymani przez CBA

e-petrol.pl
2020-08-14 / 09:55
Organizatorzy przestępczego procederu zatrzymani przez CBA

Centralne Biuro Antykorupcyjne poinformowało o zatrzymaniu kolejnych czterech osób w śledztwie dotyczącym tzw. mafii paliwowej.

Wśród zatrzymanych są trzej organizatorzy procederu oraz osoba działająca w ramach grupy jako ,,słup”. Wobec wszystkich sąd zastosował tymczasowy areszt na trzy miesiące.

Działania grupy przestępczej miały wyłudzić podatek VAT na kwotę ponad 63 mln zł. Jej działania były związane z grupą firm, które dokumentując rzekomy obrót paliwami płynnymi, przyjmowały na swoje rachunki, a następnie przekazywały dalej pieniądze pochodzące z procederu.

Jedna z zatrzymanych osób od maja 2020 roku była poszukiwana przez Policję w związku z zastosowaną wobec niej karą pozbawienia wolności za popełnione wcześniej przestępstwa.

Niektóre obrazy czy zdjęcia znajdujące się na tej stronie są własnością 123RF Limited, ich współpracowników lub licencjonowanych partnerów i zostały udostępnione za ich zgodą.
Te obrazy czy zdjęcia nie mogą być kopiowane lub pobierane bez zgody 123RF Limited.